Na manh\u00e3 desta quarta-feira (4), a Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro e o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro deflagraram a Opera\u00e7\u00e3o Pecunia Obscura. A a\u00e7\u00e3o apura crimes praticados principalmente na Regi\u00e3o dos Lagos, com desdobramentos em Minas Gerais e no Maranh\u00e3o. At\u00e9 a \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o, tr\u00eas pessoas haviam sido presas.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es continuam em curso e novas medidas judiciais n\u00e3o est\u00e3o descartadas. A ofensiva mira um grupo suspeito de estruturar um esquema milion\u00e1rio de fraudes contra fintechs, com ramifica\u00e7\u00f5es que ultrapassam o estado do Rio de Janeiro.<\/p>\n\n\n\n
A ofensiva \u00e9 conduzida por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, em conjunto com promotores do N\u00facleo de Combate aos Crimes Cibern\u00e9ticos do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especializada de Combate ao Crime Organizado. Ao todo, a Justi\u00e7a expediu quatro mandados de pris\u00e3o e 23 de busca e apreens\u00e3o. Onze pessoas foram denunciadas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Os mandados s\u00e3o cumpridos em Arma\u00e7\u00e3o dos B\u00fazios, Saquarema e Araruama, na Regi\u00e3o dos Lagos, al\u00e9m de endere\u00e7os nas zonas Norte e Sudoeste da capital fluminense, em Niter\u00f3i e S\u00e3o Gon\u00e7alo. No Maranh\u00e3o, a opera\u00e7\u00e3o conta com apoio da pol\u00edcia civil local.<\/p>\n\n\n\n
A Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou o sequestro de bens m\u00f3veis e im\u00f3veis e o bloqueio de at\u00e9 R$ 150 milh\u00f5es, numa tentativa de assegurar o ressarcimento dos preju\u00edzos estimados.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o inqu\u00e9rito, o grupo teria desviado aproximadamente R$ 322 milh\u00f5es ao longo de cinco anos. As apura\u00e7\u00f5es indicam que os investigados chegaram a negociar valores com empresas ligadas a Glaidson Ac\u00e1cio dos Santos, conhecido como \u201cFara\u00f3 dos Bitcoins\u201d. Ele, contudo, n\u00e3o \u00e9 alvo desta opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Entre os alvos est\u00e3o Alex Maylon Passinho Dominici e Celis de Castro Medeiros J\u00fanior, presos no Maranh\u00e3o; Yago de Araujo Silva, detido no Rio de Janeiro; e Saulo Zanibone de Paiva, que permanece foragido. O grupo responde por organiza\u00e7\u00e3o criminosa, estelionato, falsifica\u00e7\u00e3o e uso de documento falso, al\u00e9m de lavagem de dinheiro. <\/p>\n\n\n\n
Como era feito o Esquema<\/strong><\/p>\n\n\n\n A apura\u00e7\u00e3o come\u00e7ou em mar\u00e7o de 2021, ap\u00f3s uma fintech comunicar \u00e0s autoridades um preju\u00edzo inicial de R$ 1 milh\u00e3o causado por um golpe. A partir dessa den\u00fancia, os investigadores identificaram um padr\u00e3o de atua\u00e7\u00e3o baseado na explora\u00e7\u00e3o de vulnerabilidades em sistemas de institui\u00e7\u00f5es financeiras digitais e plataformas de pagamento.<\/p>\n\n\n\n Uma das empresas afetadas detectou a abertura de ao menos 238 contas digitais com documentos falsificados, utilizadas para movimenta\u00e7\u00f5es fraudulentas. Com o avan\u00e7o das dilig\u00eancias, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras foi acionado, permitindo rastrear fluxos financeiros muito superiores aos valores inicialmente conhecidos.<\/p>\n\n\n\n Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico, os denunciados estruturaram um sofisticado mecanismo de lavagem de dinheiro para mascarar a origem il\u00edcita dos recursos. Entre as estrat\u00e9gias apontadas est\u00e3o opera\u00e7\u00f5es com criptoativos, simula\u00e7\u00f5es de compra e venda de ve\u00edculos, aquisi\u00e7\u00e3o de terrenos e im\u00f3veis e utiliza\u00e7\u00e3o de empresas de fachada.<\/p>\n\n\n\n Parte expressiva do montante teria sido enviada ao exterior por meio de plataformas de criptomoedas, dificultando o rastreamento e eventual recupera\u00e7\u00e3o dos valores. As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m identificaram transa\u00e7\u00f5es realizadas por Yago de Araujo Silva em favor da GAS Consultoria, empresa vinculada a Glaidson Ac\u00e1cio dos Santos, o que ampliou o escopo das apura\u00e7\u00f5es. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Na manh\u00e3 desta quarta-feira (4), a Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro e o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro deflagraram a Opera\u00e7\u00e3o Pecunia Obscura. A a\u00e7\u00e3o apura crimes praticados principalmente na Regi\u00e3o dos Lagos, com desdobramentos em Minas Gerais e no Maranh\u00e3o. At\u00e9 a \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o, tr\u00eas pessoas haviam sido presas. As investiga\u00e7\u00f5es continuam […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":30688,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2979,2220],"tags":[],"class_list":["post-30684","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destaque-noticia-1","category-regiao-dos-lagos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogdodanielgalvao.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30684","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogdodanielgalvao.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogdodanielgalvao.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogdodanielgalvao.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogdodanielgalvao.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30684"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blogdodanielgalvao.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30684\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30689,"href":"https:\/\/blogdodanielgalvao.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30684\/revisions\/30689"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogdodanielgalvao.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogdodanielgalvao.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30684"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogdodanielgalvao.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30684"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogdodanielgalvao.com.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30684"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}